公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-021

证券代码：839132 证券简称：其目股份 主办券商：西南证券
海南其目科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：武学义
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司坏账核销的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审 议 通 过 《 公 司 董 事 会 换 届 选 举 并 提 名 公 司 第 三 届 董 事 会
董事候选人议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名武学义、阎春庆、郭娟娟、李云兆、姜波为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-021

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审 议 通 过 《 公 司 监 事 会 换 届 选 举 并 提 名 公 司 第 三 届 监 事 会
监事候选人议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名林燕、周利萍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请 2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效,将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。