公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-015

证券代码：839132 证券简称：其目股份 主办券商：西南证券
海南其目科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：武学义

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》，

公告编号：2025-015

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司坏账核销的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司坏账核销的公告》 （公告编号：2025-014）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，并将相
关议案提交该次股东大会审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-015

（四）审议通过《公司董事会换届选举并提名公司第三届董事会董事候选人议案 》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名武学义、阎春庆、郭娟 娟、李云兆、姜波为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年 第一次临时股东会决议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《海南其目技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

海南其目科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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