公告日期：2026-04-24

证券代码：839132 证券简称：其目股份 主办券商：西南证券
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第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：武学义

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、 《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对
2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理在 2025 年度认真履行职责，对公司 2025 年度经营情况、内部
管理情况进行了总结，提交了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》，
详见公司于 2026 年 4 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告
编号：2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2026]
第 27-00036 号），截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
-8,752,961.92 元，母公司报表未分配利润为-8,264,718.24 元。

综合考虑公司当前经营状况、未来业务发展需要及增强抗风险能力，为保障公司自有资金充裕，维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对 2025 年度经营状况进行了总结，并据此编制了《2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在总结 2025 年度经营状况的基础上，结合公司 2026 年度发展规划及经营目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构……
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