公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-018

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐
淳博（上海）文化传播股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数27,791,767 股，占公司有表决权股份总数的 78.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马犁因个人事务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-018

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《淳博传播：第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,791,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《淳博传播：第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,791,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

公告编号：2025-018

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马犁 董事 离职 2025 年 2 月 10 日2025 年第一次临 审议通过
时股东大会

叶子 董事 任职 2025 年 2 月 10 日2025 年第一次临 审议通过
时股东大会

陈晓颖 董事 任职 2025 年 2 月 10 日2025 年第一次临 审议通过
时股东大会

徐翔 董事 任职 2025 年 2 月 10 日2025 年第一次临 审议通过
时股东大会

毛佳臣 董事 任职 2025 年 2 月 10 日2025 年第一次临 审议通过
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