公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-041

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐
淳博（上海）文化传播股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《淳箴广告拟收购淳格数字 49%股权的议案》
1.议案内容：

武汉淳格数字科技有限公司（简称“淳格数字”）为公司控股孙公司，公司全资子公司上海淳箴广告有限公司（简称“淳箴广告”）拥有淳格数字 51%的股权，比耶

公告编号：2025-041

传媒（武汉）有限公司（简称“比耶传媒”）拥有淳格数字 49%的股权。

比耶传媒与公司不存在关联关系。

根据公司整体发展战略，结合淳格数字财务数据并经交易双方协商一致，淳箴广告拟以不超过 49.00 万元人民币的价格向比耶传媒购买淳格数字剩余 49%的股权。变更完成后，淳格数字成为公司全资孙公司。最终价格以签订的股权转让协议为准。
拟购买资产的基本情况如下：

公司名称：武汉淳格数字科技有限公司

统一社会信用代码：91420100MADBT5MJ8U

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区东信路 SBI 创业街 8 栋 12 层 1201
室 F311

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

截止 2025 年 5 月 31 日，淳格数字总资产：1,322,461.97 元；净资产：-491.82
元。

根据《公司章程》相关规定，此次资产购买在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向招商银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请融资本金不超过人民币 3,000 万元，业务品种为综合授信，融资期限 12 个月，担保方式为由法定代表人叶子提供个人连带责任保证担保，本次贷款用途为向供应商支付广告费、服务费等相关费用。具体事项，以银行审批为准。

叶子先生为公司提供担保，为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易等规定履行审议程序。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-041

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向上海农村商业银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司申请融资，集团融资总金额不超过人民币 3,000 万元：其中母公司淳博传播申请融资金额不超过人民币3,000万元，全资子公司上海淳箴广告有限公司申请融资金额不超过人民币1,000万元。业务品种为信用贷款，融资期限 12 个月，担保方式为由母公司法定代表人叶子提供个人连带责任保证担保，本次贷款用途为向供应商支付服务费、推广费等相关费用。具体事项，以银行审批为准。

叶子先生为公司提供担保，为公司单方面获得……
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