公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-048

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐
淳博（上海）文化传播股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国农业银行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司拟向中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行申

公告编号：2025-048

请 5,000 万元人民币综合授信（授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等），授信期限 1 年。由法定代表人叶子提供追加保证担保。具体金额、期限等最终以实际签订的合同或协议为准。

此次担保为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易等规定履行审议程序。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
淳博（上海）文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。