公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-004

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐
淳博（上海）文化传播股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海） 文化传播股份有限公司章程》、《董事会制度》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向上海银行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司拟向上海银行静安支行申请融资本金不超过人

公告编号：2026-004

民币 2,000 万元，业务品种为流动资金贷款，融资期限 12 个月，担保方式为由
法定代表人叶子提供个人无限连带责任保证担保。本次贷款用途为仅限用于向 小红书、抖音等平台充值、发放员工工资、社保等企业日常经营周转所需要的 资金。具体事项，以银行审批为准。

叶子先生为公司提供担保，为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易 等规定履行审议程序。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司拟向上海农村商业银行申请授信贷款的议案》1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司全资子公司上海淳箴广告有限公司（简称：淳 箴广告）拟向上海农村商业银行股份有限公司申请融资本金不超过人民币 1,000 万元，业务品种为信用贷款，融资期限 12 个月，担保方式为由叶子及淳 博（上海）文化传播股份有限公司提供连带责任保证担保。本次贷款用途为企 业日常经营周转。具体事项，以银行审批为准。

叶子先生为淳箴广告提供担保，为公司单方面获得利益，可免于按照关联 交易等规定履行审议程序。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-004

为支持公司全资子公司淳箴广告业务发展，公司同意为其拟向上海农村商 业银行股份有限公司申请的融资本金不超过人民币 1,000 万元的信用贷款提供 连带责任保证担保，担保金额为 1,300 万元。担保的具体事项，以银行审批为 准。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向江苏银行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司拟向江苏银行杨浦支行申请融资本金不超过人
民币 2,000 万元，业务品种为信用贷款，融资期限 12 个月，担保方式为由法定
代表人叶子提供个人连带责任保证担保，本次贷款用途为向供应商支付服务 费、推广费等相关费用。具体事项，以银行审批为准。

叶子先生为公司提供担保，为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易 等规定履行审议程序。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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