公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-011

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐
淳博（上海）文化传播股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇六条 董事会应当确定对外投 第一百〇六条 董事会应当确定对外投 资、收购出售资产、资产抵押、对外担 资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易的权限， 保事项、委托理财、关联交易的权限， 建立严格的审查和决策程序；重大投资 建立严格的审查和决策程序；重大投资 项目应当组织有关专家、专业人员进行 项目应当组织有关专家、专业人员进行
评审，并报股东会批准。 评审，并报股东会批准。

董事会决策权限为：超过总经理权限但
未达到股东会审议标准的事项，具体如
董事会相关决策的权限如下： 下：

（一）对外股权投资 （一）对外投资

1、董事会审批交易涉及的资产总额（同 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面

公告编号：2026-011

时存在账面值和评估值的，以孰高为准） 值和评估值的，以孰高为准）或成交金或成交金额占公司最近一个会计年度经 额占公司最近一个会计年度经审计总资审计总资产的 50%以下；或交易涉及的 产的 50%以下；或交易涉及的资产净额资产净额或成交金额占公司最近一个会 或成交金额占公司最近一个会计年度经计年度经审计净资产绝对值的 50%以 审计净资产绝对值的 50%以下，且不超
下，且不超过 1,500 万的对外股权投资， 过 1,500 万的对外股权投资。交易涉及
1,500 万元以上的对外股权投资须报股 的资产净额或成交金额超过公司最近
东会审批。 一个会计年度经审计净资产绝对值的
50%，或者超过 1,500 万元的对外股权
投资须报股东会审批。

2、公司进行对外股权投资时应当由经理 2、公司进行对外股权投资时应当由经理办公会审议签署意见后报董事会。董事 办公会审议签署意见后报董事会。董事会依职权决策，需报股东会决策的应及 会依职权决策，需报股东会决策的应及
时召开股东会。 时召开股东会。

（省略） （省略）

（九）财务资助 （九）财务资助

公司为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，适用本章程第二
公司对外提供财务资助事项属于下列情 十一条的规定。
形之一的，经董事会审议通过后还应当 公司对外提供财务资助事项属于下列情
提交公司股东会审议： 形之一的，经董事会审议通过后还应当
1、被资助对象最近一期的资产负债率超 提交公司股东会审议：

过 70%； 1、被资助对象最近一期的资产负债率超
2、单次财务资助金额或者连续十二个月 过 70%；
内累计提供财务资助金额超过公司最近 2、单次财务资助金额或者连续十二个月
一期经审计净资产的 10% 内累计提供财务资助金额超过公司最近
3、中国证监会、全国股转公司或者公司 一期经审计净资产的 10%

章程规定的其他情形。 3、中国证监会、全国股转公……
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