公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-024

证券代码：839135 证券简称：南帆科技 主办券商：东兴证券
广东南帆科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月15日审议并通过：

选举陈旭东为公司董事长，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命陈旭东为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命陈少川为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命陈少川为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

本次会议召开0日以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈旭东主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事陈旭东持有公司股份32,432,432股，占公司股本的73.7520%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈少川持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年

公告编号：2019-024

6月15日审议并通过：

选举刘文兰为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会决议之日起生效。

本次会议召开0日以现场召集方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘文兰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事会主席刘文兰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命符合相关法律法规及《公司章程》的规定，完善了公司内部治理机制。（二）换届对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营需要，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。
三、备查文件
（一）《广东南帆科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）《广东南帆科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东南帆科技股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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