公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-007

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽金禾软件股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2025
年 4 月 24 日审议并通过：

提名王山东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,734,745 股，占公司股本的 37.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹国林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,407,587 股，占公司股本的 15.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄文宣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,478,500 股，占公司股本的 13.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘兴荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,999,500 股，占公司股本的 4.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷志炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 902,240 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2025-007

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年
4 月 24 日审议并通过：

提名叶桂芝女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 277,231 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 125,692 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2025
年 4 月 24 日审议并通过：

选举全丽娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 24 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 188,114 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常 换 届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2025-007

三、备查文件

《安徽金禾软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《安徽金禾软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《安徽金禾软件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

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