公告日期：2025-04-24

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽金禾软件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839137 金禾软件 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽峭正律师事务所汪静律师和马继铭律师。
（七）会议地点

安徽金禾软件股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

《安徽金禾软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

《安徽金禾软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。》
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

《安徽金禾软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

《安徽金禾软件股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金禾软件股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。
（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

2025 年度继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司财务会计报表的审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金禾软件股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。
（九）审议《关于提名王山东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名王山东先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。王山东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（十）审议《关于提名曹国林先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名曹国林先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。曹国林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（十一）审议《关于提名黄文宣先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。