公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-017

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽金禾软件股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽金禾软件股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以电子邮件的方式
发出

5.会议主持人：董事长黄文宣先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2024 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议、2025 年 5 月 15

公告编号：2025-017

日召开 2024 年年度股东会，审议通过《2024 年年度权益分派预案》的议案，详
见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006)。因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会讨论决定提请于2025年6月20日召开安徽金禾软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述相关议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽金禾软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日

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