公告日期：2025-12-15

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源
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安徽金禾软件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

安徽金禾软件股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00-12:00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839137 金禾软件 2025 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

关于修订《投资者关系管理制度》的议

5 √

案

6 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

7 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

8 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

9 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √

关于2025年半年度利润分配预案的议

10 √

案

11 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修改《公司章程》的公告》(公告编号:2025-030)、《董事会议事规则》(公告编号:2025-031)、《股东会议事规则》(公告编号:2025-033)、《关联交易管理制度》(公告编号:2025-034)、《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-035)、《利润分配管理制度》(公告编号:2025-036)、《承诺管理制度》(公告编号:2025-037)、《募集资金管理制度》(公告编号:2025-038)、《信息披露管理制度》(……
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