公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-009

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材主办券商：国元证券

江西绿丰新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号 3 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王丽萍女士

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王丽萍女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之

公告编号：2025-009

日止。王丽萍女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任罗玉媚女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。罗玉媚女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杨有君先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨有君先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2025-009

江西绿丰新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日

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