公告日期：2025-05-21

证券代码：839142 证券简称：金穗隆 主办券商：万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公 司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839142 金穗隆 2025 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于董事会换届选举的议案》 √

2. 《关于监事会换届选举的议案》 √

一、审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会将进行换届选举。董事会提名冷虎军、吴海、孙诗梅、孙诗雪、 周伟、张智明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会通过之日 起生效，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公 司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

该议案内容详见公司在 2025 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会、监事会换届公告》（公告 编号：2025-012）。

二、审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会将进行换届选举。监事会提名岳玲、郭惠敏为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会通过之日起生效，上述监事候选
人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担 任公司监事的情况。

该议案内容详见公司在 2025 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会、监事会换届选举公告》（公 告编号：2025-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身 份证件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理……
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