公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-030

证券代码：839142 证券简称：金穗隆 主办券商：万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：董事长冷虎军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公 司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为保持与新实行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及公司的

公告编号：2025-030

实际情况，拟对《公司章程》进行修改。

具体内容见公司在 2025 年 12月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编 号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，加强公司治理，根据《公司法》《证券法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体制度如下：
1)《关联交易管理制度》；

2)《承诺管理制度》；

3)《投资者关系管理制度》；

4)《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》；

5)《信息披露事务管理制度》；

6)《对外投资管理制度》；

7)《对外担保管理制度》；

8)《利润分配管理制度》；

9)《募集资金管理制度》；

10)《股东会议事规则》；

11)《董事会议事规则》。

该议案内容详见公司在 2025 年 12月 4 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-033 至 2025-043）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-030

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，加强公司治理，根据《公司法》《证券法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订以下治理制度，具体制度如下：
1)《董事会秘书工作细则》；

2)《总经理工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。