公告日期：2025-12-04

证券代码：839142 证券简称：金穗隆 主办券商：万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第四届董事会第三次会议，审议《关于修订
需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反
对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程
序，充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会高效率工作和科学决策， 广州金穗隆信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公 众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等法律法规和《广州金穗隆信息科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股
东会决议执行机构；董事会由股东会选举产生，依照法律、法规和《公司章程》 规定行使职权；董事会对股东会负责。

第二章 董事

第三条 公司董事为自然人；董事无需持有公司股份。

第四条 董事任职资格与条件：

（一）符合国家法律、法规、《公司章程》和本规则的规定，有使命感和责任感，有事业精神和工作激情，能维护公司和股东权益；

（二）具有一定理论水平，熟悉国家经济政策和有关法律、法规，具备履行职务所必需的专业知识、组织管理能力、工作经验等方面的知识、技能和素质；

（三）有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚措施或者认定为不适当人选，期限未满的；

7、被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

8、法律、法规、部门规章或中国证监会和全国股转公司规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第五条 董事选举产生与更换：

（一）董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年；董事任期届满，可连选连任；

（二）董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止；

（三）在每届任期过程中增、补选的董事，该董事任期为当届董事会的剩余任期，即从该董事就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止；

（四）董事任期届满董事会未及时换届改选，原董事仍应当依照法律、法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规定，履行其董事职务至换届改选；
（五）除监事外，董事可以由总经理及其他高级管理人员兼任；

（六）董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务；

（七）董事选聘程序应规范、透明，保证董事选聘的公开、公平、公正；
选聘董事应当遵照下列程序：

1、董事候选人由持有或合并持有公司 1%以上股份的股东推举，经董事会审议通过，提交股东会表决；

2、董事会应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

（八）董事应在股东会决议通过、会议结束后立即就职。

第六条 董事享有以下职权：

（一）对公司的经营管理情况享有知情权，并依法发表意见或提出建议；
（二）1……
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