公告日期：2021-06-17

公告编号：2021-012

证券代码：839143 证券简称：华移科技 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市华移科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼 102 复式三 A 号房3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长肖正君
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高层管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘其勇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-012

议案内容详见公司 2021 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-013）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市华移科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市华移科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 17 日

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