公告日期：2025-04-28

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市居易文化产业集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 9 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839143 居易文化 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东创安律师事务所律师。
（七）会议地点

南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼 102 复式三 A 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容参见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容参见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。
（三）审议《关于公司 2024 年度报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《深圳市居易文化产业集团股份有限公司 2024 年年度报告》。

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-008）。（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好的维护全体股东的长期利益，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2025 年度财
务预算报告》提交审议。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的公司的《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号2025-011）。
（八）审议《关于使用自有资金对外投资理财的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财公告》（公告编号：2025-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡。

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3. 由法定代……
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