公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-021

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市居易文化产业集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼 102 复式三 A 号
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长肖正君

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高层管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，现

公告编号：2025-021

提名肖正君先生、肖正武先生、江训行先生、温巧林女士和董仙保先生为第四届董事会董事候选人，其中温巧林女士、董仙保先生为新任董事。第四届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起，任期三年。

肖正君先生、肖正武先生、江训行先生、温巧林女士和董仙保先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑，与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的《终止协议》，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与湘财证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司与湘财证券股份有

公告编号：2025-021

限公司（以下简称“湘财证券”）充分沟通和友好协商后，湘财证券拟承接公司持续督导主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与湘财证券达成一致，拟签署附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<关于变更持续督导主办券商的说明报告>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《深圳市居易文化产业集团股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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