公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-031

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市居易文化产业集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：深圳市南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三层会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席胡斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1. 议案内容：

议案内容参见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

公告编号：2025-031

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的公司的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2025-029）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案
1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举胡斌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会监事签字《第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2025-031

深圳市居易文化产业集团股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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