公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-011

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：湘财证券
深圳市居易文化产业集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼 102 复式三 A 号
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长肖正君

6.会议列席人员：董事会成员、董事会秘书以及公司其他高层管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司名称拟更名为“深圳市维图智造科技股份有限公司”、
证券简称拟变更为“维图智造”的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-011

根据公司战略发展规划，为更加契合公司发展目标，拟将公司全称由“深圳市居易文化产业集团股份有限公司”变更为“深圳市维图智造科技股份有限公司”，该名称已初步取得工商部门预核准；公司证券简称随之拟由“居易文化”变更为“维图智造”，证券代码保持不变。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

出于公司长远发展的考虑，拟对《公司章程》中公司名称进行如下修改：

修订前 修订后

原章程中的名称“深圳市居易文化产 深圳市维图智造科技股份有限公司，
业集团股份有限公司” 公司英文名 公 司 英 文 名 称 : “ Shenzhen Voto
称: “Shenzhen Baijuyi Cultural Intelligent Manufacturing
Industry Group Co., Ltd.” Technology Co., Ltd”

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-011

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字的《第四届董事会第三次会议决议》

深圳市居易文化产业集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

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