公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-024

证券代码：839144 证券简称：建通科技 主办券商：大同证券
北京世纪建通科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月9日以电话、邮件相结合的方式发出
5.会议主持人：董事长任飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京世纪建通科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，出席董事符合董事会有效表决要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2019-024

平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改全资子公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

同意修改全资子公司北京世纪建通技术开发有限公司经营范围并修改<公司章程>，该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于修改全资子公司经营范围并修订公司章程公告》(公告编号：2019-027)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议公司于2019年6月5日上午09:00在公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会，对相关事项进行审议，具体以股东大会通知为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京世纪建通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-024

北京世纪建通科技股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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