公告日期：2025-04-25

证券代码：839145 证券简称：海洋股份 主办券商：国融证券
北京海洋兴业科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开不需要相关部门的 批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839145 海洋股份 2025 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所的律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
董事会制作了《2024 年度董事会工作报告》，对公司董事会所做的工作进行了 总结和汇报并对下一年度董事会工作进行了安排。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
监事会制作了《2024 年度监事会工作报告》，对公司监事会所做的工作进行了 总结和汇报并对下一年度监事会工作进行了安排。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台上披露的《北京海洋兴业科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号： 2025-009）、《北京海洋兴业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-010）

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

审议关于公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》
审议关于公司 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》
审议关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 度审计 机构。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度权益分配预案公告》（公告编 号：2025-013）。
（八）审议《关于自有闲置资金购买理财产品》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在 2025 年度利用闲置流动资 金购买理财产品获取额外的资金收益。具体详见公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金 购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）
（九）审议《关于向银行申请贷款》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025- 015）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在……
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