公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-020

证券代码：839145 证券简称：海洋股份 主办券商：国融证券
北京海洋兴业科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：周家明

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已经届满，截至目前换届相关准备工作已就绪，现拟提 名周家明、周志海、黄中、牟立虎、魏宁为公司第四届董事会董事候选人，任

公告编号：2025-020

职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述董事候 选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。 在第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行职责。

详见公司于 2025 年6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025- 024）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 3 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，对提交本次
股东会审议的事项进行审议。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京海洋兴业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京海洋兴业科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日

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