公告日期：2025-12-18

证券代码：839145 证券简称：海洋股份 主办券商：国融证券
北京海洋兴业科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整,因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐行列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原“股东大会”的描述 全部修改为“股东会”

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第九条 本公司章程自生效之日起，即 成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、监事、高级管理人员具有法
律约束力的文件。 律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。 理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级
管理人员之间涉及本章程规定的纠
纷，应当先行通过协商解决，协商不成
的，通过仲裁或诉讼等方式解决。如选
择仲裁的，应当向公司注册地仲裁委
员会申请仲裁。

投资者与公司之间产生纠纷的，
应先自行协商解决，协商解决不成的
可提交证券期货纠纷专业调解机构进
行调解、依据仲裁协议或仲裁条款的
约定向仲裁机构申请仲裁或者向有管
辖权人民法院提起诉讼。
第十四条 公司股份的发行，实行公 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的 同次发行的同种类别股票，每股
发行条件和价格应当相同；任何单位 的发行条件和价格应当相同；认购人或者个人所认购的股份，每股应当支 所认购的股份，每股应当支付相同价
付相同价额。 额。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式 会分别作出决议，可以采用下列方式
增加资本： 增加资本：（一）向特定对象发行股
(一)公开发行股份； 份；（二）向现有股东派送红股；

(二)非公开发行股份(包括实施 （三）以公积金转增股本；（四）法
股权激励而实施的定向增发)； 律法规及中国证监会规定的其他方

(三)向现有股东派送红股； 式。

(四)以公积金转增股本；

(五)法律、行政法规规定以及国
家有权机构批准的其他方式。
第二十一条公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： ……
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