公告日期：2025-09-17

证券代码：839146 证券简称：盈博莱 主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

佛山市盈博莱科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第三次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 23 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-055。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 9 月 15 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 5.96%已发行有
表决权股份的股东佛山盈嵘股权投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提请增加佛山市盈博莱科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的
函》，提请在 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时
提案。
（二）临时提案的具体内容

公司董事会同意将《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

议案内容：截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润金额为
-30,902,072.95 元，公司实收股本 67,088,068.00 元，未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东佛山盈嵘股权投资合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东佛山盈嵘股权投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 9 月 12 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于修订<公司章程>的

1.00 议案》 √

《关于修订部分公司治理

2.00 制度的议案》

《关于修订<股东会议事

2.01 规则>的议案》 √

《关于修订<董事会议事

2.02 规则>的议案》 √

《关于修订<关联交易管

2.03 理制度>的议案》 √

《关于修订<对外担保管

2.04 理制度>的议案》 √

《关于修订<对外投资管

2.05 理制度>的议案》 √

《关于修订<投资者关系

2.06 管理制度>的议案》 √

《关于修订<信息披露管

2.07 理制度>的议案》 √

《关于修订<利润分配管

2.08 理制度>的议案》 √

《关于修订<承诺管理制

2.09 度>的议案》 √

《关于修订<募集资金管

2.10 理制度>的议案》 √

《关于修订<监事会议事

3.00 规则>的议案》 √

《关于公司未弥补亏损超

4.00 过实收股本总额三分之一 ……
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