公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-001

证券代码：839146 证券简称：盈博莱 主办券商：国融证券
佛山市盈博莱科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式，会议地点:公司会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭海生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数33,628,435 股，占公司有表决权股份总数的 50.1258%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计控股子公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司目前有较大资金需求，且在短期内申请银行贷款存在一定困难，拟在 2026 年度累计不超过 3000 万元的限额内，委托其股东温州瓯江口产业发展集团有限公司向子公司选定的供应商购买生产所需的原材料，由温州瓯江口产业发展集团有限公司提供采购货物的供应链服务。具体以双方签订的协议为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,628,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案虽涉及关联交易，但关联方为控股子公司少数股东，因此无关联股东需回避表决。
（二）审议通过《关于控股子公司向其股东进行资产抵押暨关联交易的议案》
1.议案内容：

控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司拟在2026年度累计不超过3000万元的限额内，委托其股东温州瓯江口产业发展集团有限公司向子公司选定的供应商购买生产所需的原材料，由温州瓯江口产业发展集团有限公司提供采购货物的供应链服务，以上交易构成关联交易。

控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司为担保与其股东温州瓯江口产业发展集团有限公司之间的供应链业务项下的债权，以其生产设备向其股东温州瓯江口产业发展集团有限公司进行最高额抵押担保，担保金额不超过 3000 万元，具

公告编号：2026-001

体最高额抵押担保债权金额、抵押物详情等以双方签订的《最高额抵押合同》为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,628,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案虽涉及关联交易，但关联方为控股子公司少数股东，因此无关联股东需回避表决。
三、备查文件

《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。