公告日期：2021-04-19

证券代码：839148 证券简称：升拓检测 主办券商：东兴证券
四川升拓检测技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 10:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839148 升拓检测 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所两位律师。
（七）会议地点

四川省成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A 区 4 号楼 7 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司 2020 年度董事会工作报告的主要内容包括 2020 年度公司经营情况回
顾、2020 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司 2020 年度监事会工作报告的主要内容包括 2020 年度公司经营情况回
顾、2020 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》

公司 2020 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
（四）审议《关于 2021 年年度财务预算报告的议案》
公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司2021 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2021 年年度财
务预算计划。
（五）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所议案》

续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《四川升拓检测技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。
（六）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《四川升拓检测技术股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）、《四川升拓检测技术股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2021-011）。
（七）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟于 2021 年
7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日在不超过人民币 10,000 万的额度内使用自有闲
置资金购买低风险、短期理财产品。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。董事会授权董事长在上述额度内进行审批，并由财务部具体操作。

详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川升拓检测技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-013）。
（八）审议《关于 2020 年年度利润分配的议案》

根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的

XYZH/2021CDAA50155 号审计报告，……
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