公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-010

证券代码：839148 证券简称：升拓检测 主办券商：国都证券
四川升拓检测技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：成都
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席李科
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司2024年年度监事会工作报告的主要内容包括2024年年度公司经营情况回顾、2024 年年度监事会工作情况。

公告编号：2025-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会在总结 2024 年年经营情况和分析 2025 年年经营形势的基础上，
结合公司 2025 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2025年年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所议案》
1.议案内容：

续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-010

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求,公司编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2025CDAA5B0131
号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 57,859,747.52 元，
母公司累计未分配利润 52,212,168.58 元。基于公司 2024 年度经营业绩以及《公司章程》的规定，同时综合考虑公司负债情况和未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计分配利润 1,000,000.00 元，其余未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。