公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-015

证券代码：839148 证券简称：升拓检测 主办券商：国都证券
四川升拓检测技术股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

四川升拓检测技术股份有限公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股
东大会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-011。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 4 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 24.94%已发行有
表决权股份的股东吴佳晔书面提交的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品
的议案》和《关于向银行申请贷款的议案》，提请在 2025 年 5 月 16 日召开的 2024
年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟于 2025 年
7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日在不超过人民币 10,000 万元的额度内使用自有
闲置资金购买低风险、短期理财产品。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。

公告编号：2025-015

董事会授权董事长在上述额度内进行审批，并由财务部具体操作。

2、《关于向银行申请贷款的议案》

因经营需要，公司（含子公司）拟向银行申请流动资金贷款，申请额度人民币 2,000 万元，借款期限 12 个月。

本次贷款由公司实际控股股东、实际控制人吴佳晔先生及其配偶刘秀娟女士提供担保，并为此承担连带保证责任（具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东吴佳晔符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东吴佳晔提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于公司 2024 年年度董事

1. √

会工作报告的议案

2. 关于公司 2024 年年度监事 √

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会工作报告的议案

关于 2024 年年度财务决算

3. √

报告的议案

关于 2025 年年度财务预算

4. √

报告的议案

关于续聘 2025 年年度会计

5. √

师事务所议案

关于 2024 年年度报告及摘

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