
公告日期:2025-05-08
公告编号:2025-014
证券代码:839148 证券简称:升拓检测 主办券商:国都证券
四川升拓检测技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 7 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:四川成都
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 6 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长吴佳晔
6.会议列席人员:董事会秘书陈靓
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下,公司拟于 2025 年
公告编号:2025-014
7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日在不超过人民币 10,000 万元的额度内使用自有
闲置资金购买低风险、短期理财产品。在上述额度内,资金可以分批、滚动使用。
董事会授权董事长在上述额度内进行审批,并由财务部具体操作。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议《关于向银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
因经营需要,公司(含子公司)拟向银行申请流动资金贷款,申请额度人民币 2,000 万元,借款期限 12 个月。
本次贷款由公司实际控股股东、实际控制人吴佳晔先生及其配偶刘秀娟女士提供担保,并为此承担连带保证责任(具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准)。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,吴佳晔、刘秀娟、吴曾炜需回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件
《四川升拓检测技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
四川升拓检测技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日
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