公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-023

证券代码：839148 证券简称：升拓检测 主办券商：国都证券
四川升拓检测技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴佳晔

6.会议列席人员：监事会主席李科

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对杭州同睿工程科技有限公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟对杭州同睿工程科技有限公司进行增资。

内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2025-023

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-024）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟注销成都联拓汇思教育管理有限公司的议案》
1.议案内容：

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司拟注销控股子公司成都联拓汇思教育管理有限公司。

内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川升拓检测技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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