公告日期：2026-04-27

证券代码：839148 证券简称：升拓检测 主办券商：国都证券
四川升拓检测技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：成都

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴佳晔

6.会议列席人员：监事会主席李科

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司2025年年度董事会工作报告的主要内容包括2025年年度公司经营情况
回顾、2025年年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司2025年年度总经理工作报告的主要内容包括 2025年年度指标完成情况、
2025年年度工作回顾和2026年年度主要工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司2025年年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合
公司 2026 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2026 年年度财务预算计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2026CDAA4B0307
号审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 58,870,731.61 元，
母公司累计未分配利润 54,423,295.35 元。基于公司 2025 年度经营业绩以及《公司章程》的规定，同时综合考虑公司负债情况和未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2025 年年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计分配利润 1,000,000.00 元，其余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年年度会计师事务所议案》
1.议案内容：

续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 20……
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