公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-035

证券代码：839149 证券简称：良华科教 主办券商：开源证券

河南良华科教设备股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭良华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开 合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,500.000

股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期经营发 展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，经充分 沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌

公告编号：2019-035

时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司及公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股 东进行充分协商与讨论，并已就该事项达成初步一致意见，同时公司会采取有效措施 使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

2.议案表决结果：

同意股数 42,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东

权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括 2019 年第三次临时股东大会的股权登

记日登记在册，但未出席公司本次股东大会或出席本次股东大会未对终止挂牌相关的 议案投同意票，且在回购有效期内提交书面回购申请的股东）的权益，公司控股股东、 实际控制人承诺：对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格为回购相对人取得 公司股票时的成本价格，异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2019 年 第三次临时股东大会权益登记日，由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的 《证券持有人名册》记载的信息为准。

异议股东申报股份转让的期限为自公司股东大会通过之日起 1 个月内，异议股东

需在此期间内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达的方 式交付给公司，上述期间内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司 股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。详见公司于同日在全国中小 企业股份转让系统披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公 告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

公告编号：2019-035

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

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