公告日期：2017-01-17

河南良华科教设备股份有限公司股票发行方案 公告编号：2017-002

股份代码：839149 股票简称：良华科教 主办券商：开源证券

河南良华科教设备股份有限公司

2017年第一次股票发行方案

（住所：淮阳县工业园区工业三路西腾飞路南）

主办券商

（住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）

二O一七年一月

河南良华科教设备股份有限公司股票发行方案 公告编号：2017-002

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

河南良华科教设备股份有限公司股票发行方案

目录

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）现有股东的优先认购安排及发行对象......5

（三）发行价格......6

（四）发行股份数量及募集资金总额......6

（五）公司除权、除息以及分红派息、转增股本对发行价格的影响......7

（六）本次发行股票限售安排......7

（七）募集资金用途......7

（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......7

（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11

（十）本次股票发行涉及主管部门批准、核准或备案事项情况......11

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、 关联交易及同业竞

争等变化情况......11

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......11

（三）与本次发行相关特有风险的说明......11

四、其他需要披露的重大事项......12

五、本次股票发行相关中介机构信息......12

（一）主办券商：开源证券股份有限公司......12

（二）律师事务所......12

（三）会计师事务所......13

六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......13

河南良华科教设备股份有限公司股票发行方案 公告编号：2017-002

释义

在股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、良华科教 指 河南良华科教设备股份有限公司

股东大会 指 良华科教股东大会

董事会 指 良华科教董事会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次股票发行/本次增发 指 良华科教向特定投资人定向发行股票

现有股东 指 股权登记日在册的股东

开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司

律师所 指 河南鑫苑律师事务所

会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

河南良华科教设备股份有限公司股票发行方案 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。