公告日期：2019-06-26

证券代码：839149 证券简称：良华科教 主办券商：开源证券
河南良华科教设备股份有限公司

关于追认2018年度对外借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外借款概述

（一）对外借款基本情况

河南良华科教设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度累计以自有资金人民币对外借出款项合计1,805.85万元，具体明细如下：

债务人 借款期间 借款金额 借款 债务人与公司的
（万元） 利率 关联关系

吴晓娜 2018.12.20-2019.7.31 455.00 5.5% 无

大武口区大风车幼 2018.3.23-2019.3.22 438.62 4.5% 无

儿园

郑州智运电子产品 2018.11.1-2019.7.31 392.00 4.5% 无

有限公司

郑州艾斯企业营销 2018.3.23-2019.3.22 200.00 4.5% 无

策划有限公司

河南康之烨商贸有 2018.3.26-2019.3.25 180.23 4.5% 无

限公司

郑州市金水区力丰 2018.5.3-2019.4.30 120.00 4.5% 无

电子产品经营部

河南金麟科教设备 2018.6.12-2019.6.12 20.00 4.5% 无

有限公司

总计 1,805.85

上述对外借款未及时进行审议和披露，现公司召开第二届董事会第二次会议对上述对外借款事项进行补充审议并确认。其中郑州艾斯企业营销策划有限公司已于2019年4月2日归还完毕，郑州市金水区力丰电子产品经营部已于2019年4月3日归还完毕，大武口区大风车幼儿园已于2019年4月3日归还10.5万元。

（二）履行的审议程序

2019年6月24日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于追认2018年度对外提供借款的议案》，表决结果同意票5票；反对票0票；弃权票0票。上述交易不涉及关联交易，无需回避表决,该议案尚需提请公司股东大会审议。
二、借款方基本信息

1、姓名：吴晓娜

身份证号:410105198106204467

住址：河南省中牟县西城巷3号院1号楼8号

2、公司名称：大武口区大风车幼儿园

民办非企业单位登记证书：（宁石大民证字第201504号）

法定代表人：吴胜磊

成立日期：2015年03月20日

注册地址：大武口区裕民南路胜利小学北侧

公司类型：民办非企业单位

注册资金：伍万元

经营范围：教育

3、公司名称：郑州智运电子产品有限公司

统一社会信用代码：91410122MA3XEMUL19

法定代表人：江宇

成立日期：2016年10月28日

注册地址：郑州市中牟县商都大道与官渡大街交叉口向东200米路南

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资金：伍佰万圆整

经营范围：电子产品、计算机及辅助设备、通讯器材、家用电器、摄影摄像器材、办公用品、文具用品、化妆品、服装、针织品、工艺品、教学设备的销售。
4、公司名称：郑州艾斯企业营销策划有限公司
统一社会信用代码：914101005763043147
法定代表人：董纪铭
成立日期：2011年05月26日
注册地址：郑州市郑东新区商务内环路8号18层1804号
公司类型：有限责任公司（自然独资）
注册资金：伍万圆整
经营范围：企业品牌策划；动画设计制作；平面设计；会议会展策划服务展览展示策划服务。（上述范围及国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批前不得经营）；批发零售：日用百货、电子产品。
5、公司名称：河南康之烨商贸有限公司
统一社会信用代码：91410105337163374Y
法定代表人：丁照亚
成立日期：2015年03月……
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