公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-030

证券代码：839152 证券简称：羽星股份 主办券商：开源证券
厦门羽星科技股份有限公司

关于补发对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
厦门羽星科技股份有限公司（以下简称“羽星股份”或“公司”）于 2021 年 4月 9 日出资设立全资子公司武汉羽星数据有限公司，公司统一社会信用代码为91420100MA49QEJH2U，注册地为湖北省武汉市湖新技术开发区武大园路三路 5号研发楼 3 层，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司出资人民币5,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
本次交易不构成重大资产重组。
根据全国股转系统《挂牌公司重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十二次会议，以 5 票同意，0 票

公告编号：2021-030

反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认公司对外投资设立子公司的议案》。本议案不涉及关联交易的情况，无需回避表决。
根据《厦门羽星科技股份有限公司章程》、《厦门羽星科技股份有限公司董事会议事规则》及《厦门羽星科技股份有限公司对外投融资管理制度》的相关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次公司设立全资子公司的事项不需要经政府有关部门批准，子公司的设立已在工商行政管理部门办理完毕相关登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资设立子公司的资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：武汉羽星数据有限公司
注册地址：湖北省武汉市湖新技术开发区武大园路三路 5 号研发楼 3 层
经营范围：人工智能技术开发、信息技术开发、数据处理、网络直播及相关领域、

公告编号：2021-030

数字商务服务、网络、物联网、光电一体化、区块链、数据库服务、技术咨询、技术服务、技术转让； 广告设计、代理、制作、发布；平面设计；组织文化艺术交流活动； 企业形象策划、活动策划、项目策划与公关服务、会议及展览服务； 企业管理咨询、投资咨询、商务信息咨询、财税咨询、培训咨询；市场调研服务、市场营销策划服务；电话信息服务；人力资源服务、劳务服务； 经营性互联网文化服务;电子商务； 销售办公用品、日用品、服装鞋帽、针纺织品、儿童玩具、第一类医疗器械、保健品、机械设备、电器设备、电子产品、家用电器、工艺品、化妆品。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

厦门羽星科技股

5,000,000.00 现金出资 认缴 100.00%

份有限
（一）投资项目的具体内容
本次投资项目的主要内容为技术转让、技术开发与技术推广及服务，本次对外投资设立子公司将进一步扩大公司的业务市场，从而更进一步的提升公司……
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