公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-032
证券代码： 839152 证券简称： 羽星股份 主办券商： 开源证券
厦门羽星科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱鹏播
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《厦门羽星科技股
份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
22,519,500 股，占公司有表决权股份总数的 55.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司无其他高级管理人员列席。
公告编号：2021-032
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟提名阮洪锋先生为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：
议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《厦门羽
星科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为
2021-025。
2.议案表决结果：
同意股数 22,519,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
经表决，本次股东大会审议通过《关于拟提名阮洪锋先生为公司董事候选人的议
案》。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
阮洪
锋
董事 任职 2021 年 4 月
19 日
2021 年第三次临
时股东大会
审议通过
朱勇
惠
董事 离职 2021 年 4 月
19 日
2021 年第三次临
时股东大会
审议通过
四、备查文件目录
（一）《厦门羽星科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》
厦门羽星科技股份有限公司
公告编号：2021-032
董事会
2021 年 4 月 19 日

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