公告日期：2021-07-29

公告编号：2021-046

证券代码：839152 证券简称：羽星股份 主办券商：开源证券
厦门羽星科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 19 日以书面方式发出

5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：朱鹏播
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《厦门羽星科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 8 月 16 日上午 9:00 至 11:00 召开 2021 年第五次临时股东
大会。

公告编号：2021-046

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于延期履行债转股协议的议案》
1.议案内容：

厦门羽星科技股份有限公司（以下简称“羽星股份”）于 2021 年 1 月 29 日
与清康华悦（厦门）投资管理有限公司（以下简称“清康华悦”）签署《债转股协议》，就清康华悦对羽星股份的借款不超过 1,000 万元，双方约定，清康华悦可在借款期限届满之后 1 个月内，通过债转股的方式，用上述债权以每股 3.33元的价格认购羽星股份发行的股票，转股数量按照借款本金（投资款）除以转股价之后的股份数（股份数须为整数）计算。

本公司及清康华悦自作出相关承诺以来，一直积极致力于履行上述承诺。由
于清康华悦的部分资金尚未到位的原因，按照进度很难在 2021 年 7 月 29 日前
完成上述承诺。

鉴于以上因素，经与清康华悦协商，并取得对方书面同意，羽星股份决定延
长清康华悦尚未到位资金的履行期限，承诺在 2021 年 10 月 29 日前完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《厦门羽星科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

公告编号：2021-046

厦门羽星科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 29 日

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