公告日期：2021-12-06

公告编号：2021-074

证券代码：839152 证券简称：羽星股份主办券商：开源证券

厦门羽星科技股份有限公司

2021 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱鹏播

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合符合《公司法》和《厦门羽星科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,307,560 股，占公司有表决权股份总数的 55.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2021-074

公司无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会于 2021 年 11 月 4 日任期届满，为了保证公司的经营管理

活动顺利开展，确保监事会及时公司重大事项行使决策管理权利，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名朱新栋、聂雪雨为公司第三届监事会股东代表监事的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 22,307,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 11 月 4 日任期届满，为了保证公司的经营管理

活动顺利开展，确保董事会及时公司重大事项行使决策管理权利，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名朱鹏播、蒋明龙、陈烁、薛雯心、阮洪锋为公司第三届董事会成员的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届董事会成员选举产生之前，公司原董事继续履行董事职责，直到选举产生新一届董事会成员之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 22,307,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

公告编号：2021-074

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱鹏 董事 任职 2021 年 12 2021 年第七次临 审议通过

播 月 6 日 时股东大会

蒋 明 董事 任职 2021 年 12 2021 年第七次临 审议通过

龙 月 6 日 时股东大会

陈烁 董事 任职 2021 年 12 2021 年第七次临 审议通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。