公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-078

证券代码：839152 证券简称：羽星股份主办券商：开源证券

厦门羽星科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021年 12 月 23 日审议并通过《关于选举朱鹏播先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举蒋明龙先生为公司第三届董事会副董事长的议案》；公司第三届监事会第一
次会议于 2021 年 12 月 23 日审议并通过《关于选举公司朱新栋先生为公司第三届监事
会主席的议案》。相关选举及任命情况如下：

选举朱鹏播先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份4,320,000股，占公司股本的10.67%，不是失信联合惩戒对象。
选举蒋明龙先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 17,955,000 股，占公司股本的 44.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱新栋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会、监事会人员的正常换届需要。
（三）新任董监高人员履历

公司新任董事长、副董事长和监事会主席的履历如下：

公告编号：2021-078

朱鹏播，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003
年 6 月至 2008 年 2 月，在国教网（北京）科技有限公司任总经理，2008 年 2 月至
2011 年 12 月，在婴达喜（北京）科技发展有限公司任总经理，2011 年 12 月至今，
在北京孵家科技股份有限公司任董事长,2014 年 8 月至今，在北京龙誉文化传播有限
公司任执行董事，2015 年 7 月至 2021 年 2 月，在北京德喜国际投资有限责任公司
任总经理，2016 年 8 月至今，在北京龙利莱信息咨询中心（有限合伙）任执行事务合
伙人，2017 年 10 月至 2021 年 2 月，在霍尔果斯德喜科技有限公司任总经理，2020
年 3 月至 2021 年 4 月，在厦门羽星科技股份有限公司任董事长。2021 年 4 月至今，
在厦门羽星科技股份有限公司任董事长兼总经理。

蒋明龙，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991 年 9
月至 1992 年 3 月，就职于杭州上城区城建局检测中心，担任助理工程师；1992 年 3
月至 1995 年 6 月，就职于深圳生华实业有限公司，担任部门经理；1995 年 7 月至
1999 年 12 月，就职于韩国阳元株式会社广州办事处，担任经理；2000 年 1 月至 2010
年 8 月，就职于广州市鼎邦进出口贸易有限公司担任副总经理；2010 年 9 月至 2012
年 5 月，筹建有限公司；2012 年 6 月至 2015 年 11 月，就职于有限公司，历任监
事、执行董事、经理；股份公司成立后，2018 年 11 月至 2020 年 3 月，在厦门羽星科
技股份有限公司任董事长兼总经理，2020 年 3 月至 2021 年 4 月，在厦门羽星科技股份
有限公司任副董事长兼总经理，2021 年 4 月至今，在厦门羽星科技股份有限公司任副董事长。

朱新栋，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 11 月至 2008 年 3 月，国教网（北京）科技有限公司任技术经理；2008 年 3 月
至 2011 年 12 月，曾任婴达喜（北京）科技发展有限公司 ERP 部经理；2011 年 12
月至 2021 年 2 月，任北京孵家科技股份有限公司技术中心技术总监；2021 年 3 月
至今，任厦门羽星科技股份有限公司技术中心技术总工程……
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