公告日期：2022-02-17

厦门羽星科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：厦门市思明区曾厝垵路8号一楼A215

主办券商

开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
2022年1月

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

朱鹏播 蒋明龙 陈烁

薛雯心 阮洪峰

全体监事签名：

朱新栋 吴可欣 聂雪雨

全体高级管理人员签名：

朱鹏播 陈烁 陈小波

厦门羽星科技股份有限公司

2022 年 01 月 24 日

目录

目录 ......- 2 -
释义 ......- 3 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 4 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 11 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 11 -

六、 有关声明 ...... - 12 -

七、 备查文件 ...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、羽星股份 指 厦门羽星科技股份有限公司

本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 厦门羽星科技股份有限公司通过定向发行
方式向认购人发行股票募集资金的行为

股份认购协议 指 厦门羽星科技股份有限公司 2021 年第一
次定向发行与认购人签署的股份认购协议

投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者
适当性管理办法》规定的投资者

三会 指 股东大会、董事会、监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市康达（苏州）律师事务所

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

会计事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《管理办法》、《公众公司办法》 指 《非上市公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
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