公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-065

证券代码：839152 证券简称：ST 羽星 主办券商：开源证券
厦门羽星科技股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：羽星北京分公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《厦门羽星科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
37,858,450 股，占公司有表决权股份总数的 55.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-065

本次会议公司无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行新增申请授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向银行申请授信总额不超过 860 万元的综合授信额度，（授信额度、期限等事宜最终以银行实际审批的为准）。其中，460 万拟以关联方付晨燕名下位于福建省厦门市海沧区沧虹东里的商品房作为抵押，并追加蒋明龙提供连带责任保证担保，另外 400 万拟以关联方朱鹏播提供连带责任保证担保。新增的授信具体情况如下:

序号 授信银行 授信额度（万元） 保证人

1 兴业银行 460 蒋明龙

2 兴业银行 400 朱鹏播

合计 860 /

2.议案表决结果：

同意股数 664,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东朱鹏播先生回避表决，朱鹏播所持表决权股份为 37,194,024 股。
三、备查文件目录
（一）《厦门羽星科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会议决议公告》

公告编号：2022-065

厦门羽星科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日

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