公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-007

证券代码：839152 证券简称：羽星股份 主办券商：开源证券
厦门羽星科技股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、召开会议基本情况

厦门羽星科技股份有限公司定于 2021 年 1 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大
会，股权登记日为 2021 年 1 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 1 月 14 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-004。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 1 月 15 日，公司董事会收到单独持有 10.67%股份及通过表决权委托方式持
有 44.33%表决权的股东朱鹏播书面提交的《关于增加厦门羽星股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2021 年 1 月 29 日召开的 2021 年第一次临
时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司拟签订债转股协议的议案》

该议案的详细内容参见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟签订债转股协议的公告》 （公告编号：2021-005）
（三）审查意见说明

公告编号：2021-007

经审核，董事会认为股东朱鹏播符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东朱鹏播提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司拟签订债转股协议的议案》

（二）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
五、备查文件目录
1、《厦门羽星科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》
2、《厦门羽星科技股份有限公司第二届第十八次会议决议》
3、《厦门羽星科技股份有限公司第二届第十九次会议决议》

厦门羽星科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

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