公告日期：2025-11-13

证券代码：839153 证券简称：希尔孚 主办券商：国联民生承销保荐
苏州市希尔孚新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”，并对相关条文
编号进行调整和更新。

第一条 为维护苏州市希尔孚新材料股 第一条 为维护苏州市希尔孚新材料股份有限公司、股东和债权人的合法权 份有限公司、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》）其他有关规定，制订本章程。 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）及其他有关规
定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，由出席股东会的股东所
持表决权的三分之二以上通过选举产

生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部财产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十三条 公司的股份采取记名股票 第十五条 公司的股份采取股票的形的形式，公司发行的所有股份均为普通 式。
股。股票是公司签发的证明股东所持股
份的凭证，在中国证券登记结算有限责
任公司北京分公司集中存管。
公司设置股东名册，股东名册置备于董
事会办公室。

第十四条 公司发行的股份总数为 第十六条 公司已发行的股份总数为
3,328.5 万股，均为普通股。 3,328.5 万股，公司的股本结构为：普
通股 3,328.5 万股，其他类别股 0 股。

第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
平、公正的原则，同种类的每一股份具 开、公平、公正的原则，同类别的每一有同等权利。同次发行的同种类股票， 股份具有同等权利。同次发行的同类别每股的发行条件和价格应当相同；任何 股份，每股的发行条件和价格相同；认单位或者个人所认购的股份，每股应当 购人所认购的股份，每股支付相同价
支付相同价额。 额。

第十七条 公司发起设立时发行的普 第十九条 公司设立时发行的股份总
通股总数 1,600 万股，成立时由原有限 数为 1600 万股，面额股的每股金额为 1
公司股东全部认购，占公司可发行普通 元。发起人的姓名或名称、证件名称及股总数的 100%，原有限公司的净资产折 号码、认购股份数、出资时间、出资方合成股份有限公司股本 1,600 万股，每 式如下：
股面值人民币 1 元，净资产大于股本部 ……
分计入股份有限公司资本公积。发起人
的姓名或名称、认购的股份数、持股比
例、出资时间、出资方式如下：
……
第十八条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司不得以赠与、垫资、担公司……
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