公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-001

证券代码：839154 证券简称：一品嘉 主办券商：兴业证券

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事、职工代表监事及高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事庄晓军先生因工作安排，自 2025 年 1 月 7 日起不再
担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务 。

本公司职工代表监事袁兰兰女士因工作安排，自 2025 年 1 月 7
日起不再担任职工代表监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务 。

本公司财务负责人陈月梅女士因工作安排，自 2025 年 1 月 7 日
起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务 。

公告编号：2025-001

本公司董事会秘书陈月梅女士因工作安排，自 2025 年 1 月 7 日
起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务 。
（二） 离职原因

因公司经营策略调整，经友好协商一致后，庄晓军先生不再担 任公司董事，袁兰兰女士不再担任公司职工代表监事，陈月梅女士 不再担任公司财务负责人、董事会秘书。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

庄晓军先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证董事会正 常运行，在公司选出新任董事前，庄晓军先生仍按相关规定履行董 事职责。

袁兰兰女士的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人 数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会正常运行，在公

公告编号：2025-001

司选出新任职工代表监事前，袁兰兰女士仍按相关规定履行监事职 责。

陈月梅女士的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快聘请新的财务负责人 及董事会秘书，在此之前，由公司董事长丁宗寅先生代为履行财务 负责人及董事会秘书相关职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了较为完善的内控管理制度，上述员工的离职不会 对公司日常运营活动产生不利影响。上述员工在履职期间，勤勉尽 责，履行了自己应尽的职责和义务，公司对其在职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件

（一）《庄晓军、袁兰兰及陈月梅的离职证明》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日

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