公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-002

证券代码：839154 证券简称：一品嘉 主办券商：兴业证券

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日，书面通知

5.会议主持人：丁宗寅
6.会议列席人员：公司总经理
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司业务调整及长期发展的需求，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理公司股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。公司与公司股东已就公司申请终止挂牌有关事宜进行了积极的沟通、协商，并达成一致。摘牌后，公司将对现有业务进行重新整合，提升公司在细分市场上的占有率。公司拟根据相关规则要求于股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相

公告编号：2025-002

关工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事宜包括但不限于：

根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司章程，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议；

与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

办理公司申请股票终止挂牌事宜的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2025-002

1.议案内容：

鉴于上述议案需经股东大会审议，公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

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