公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-025

证券代码：839155 证券简称：聚塔科技 主办券商：金圆统一证券
四川聚塔科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨玺
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，通过决议决
定召开 2025 年度第二次临时股东会，本次股东会的会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
15,130,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-025

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了
总结和汇报，编制了《2025 年半年度报告》。具体详见公司于 2025 年 8 月 21 日
于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于追认公司银行借款暨关联交易公告的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，2025 年 8 月 14 日取得向遂宁银行股份有限公司射洪支行
150 万流动资金贷款，借款期限为 2025 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 13 日。射洪
市诚信融资担保有限公司为该笔借款提供保证担保，杨俊杰、何福美、杨玺、郑文君、何春霞、谢丽君承诺为该担保提供反担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 855,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

公告编号：2025-025

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及回避表决事项，关联股东杨玺、郑文君、杨俊杰、谢丽君、何春霞需回避表决。
（三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019），截至 2025 年 6 月
30 日，公司报表的未分配利润为-1,118.40 万元，公司股本总额为 2,000.00 万股，根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之
一时，应召开股东会进行审议。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
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