公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-026

证券代码：839155 证券简称：聚塔科技 主办券商：金圆统一证券
四川聚塔科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨玺

6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，

公告编号：2025-026

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《四川聚塔科技股份有限公 司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 11 月 19 日上午 9:30 在公司会议室召开 2025 年第三次
临时股东会。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《四川聚塔科技股份有限公司关于召开 2025 年第 三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟对《董事会议 会规则》、《股东会议事规则》进行了修订，以上制度自股东会审议通过之日起 生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《四川聚塔科技股份有限公司董事会制度》（公告编 号：2025-029）和《四川聚塔科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025- 028）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-026

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川聚塔科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

四川聚塔科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 3 日

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